Требования к открытию, изменению или закрытию счетов для юридических лиц.

В B.C. "Energbank" S.A.  возможно открыть текущие счета в различных валютах, которые будут являтся мультивалютными. Открытие счетов осуществляется для резидентов и нерезидентов Молдовы.

Для открытия текущего счета необходимо изучить Тарифы по обслуживанию счета и обратиться в один из филиалов Банка с пакетом следующих документов:

Необходимые документы для открытия текущего счета в национальной или иностранной валюте:

1. заявление об открытии счета;
   

2. карточку с образцами подписей и оттиском печати (в двух экземплярах);

3. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;

4. копию документа, удостоверяющую выгодоприобретающих собственников;

5. копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;

6. копии удостоверений личности лиц выгодоприобретающих собственников;

7. анкета знай своего клиента (заполняется на месте в момент открытия счета);

8. юридический документ, заверенный нотариально на уполномоченное лицо для открытия счета (в случае открытия счета уполномоченным лицом);

9. приказ о назначении на должность главного бухгалтера;

c)  сертификат о регистрации предприятия, выданный Государственной Комиссией по Регистрации при Министерстве Юстиции Республики Молдова или иные документы, которые подтверждают государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством;

k)  другие документы по требованию банка.

Для открытия временного счёта представляются следующие документы:

a)  заявление на открытие счёта;

b)  учредительный документ или иной документ подтверждающий образование предприятия;

c)  решение о дополнительной эмиссии (при размещении дополнительных эмиссий акций);

d)  нотариально заверенный образец подписей и оттиск печати (в двух экземплярах) (при размещении дополнительной эмиссии акций);

e)  копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;

f)   копии удостоверений личности лиц выгодоприобретающих собственников;

g)  юридический документ, заверенный нотариально на уполномоченное лицо для открытия счета (в случае открытия счета уполномоченным лицом);

h)  другие документы по требованию банка.

Для открытия счета карты visa-business необходимо заполнить заявление.

* Для юридических лиц нерезидентов, при отсутствии сертификата о регистрации предприятия, выданного Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве Юстиции Республики Молдова или иного документа подтверждающего государственное регистрирование в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, может быть представлена копия выписки из торгового регистра страны проживания о регистрации предприятия в качестве юридического лица.

** Карточка с образцами подписей и оттиском печати может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально. В данном случае образец определяется сторонами самостоятельно с учетом требований.

*** Документы, оформленные компетентными органами иностранных государств, заверяются в посольстве РМ, аккредитованном для соответствующего государства, или, в исключительном случае, в Главном консульском управлении Министерства иностранных дел РМ. Указанные документы могут быть представлены без заверения, если это предусмотрено международными договорами, к которым примкнула РМ. Документы, представленные нерезидентами, составленные на иностранных языках, переводятся на государственный язык и заверяются в соответствии с действующим законодательством РМ.

Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории РМ, для открытия текущего счета дополнительно представляют к указанным документам,  за исключением копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны и копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым, информацию об отсутствии объектов налогообложения на территории РМ.